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恒銀金融科技股份有限公司關于第二屆董事會第十一次會議決議的公告
發布單位:??發布人: ??發布時間: 2019-10-13 02:55??審核發布: ?? 瀏覽:

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   證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融公告編號:2019-048

  恒銀金融科技股份有限公司

  關于第二屆董事會第十一次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  恒銀金融科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十一次會議通知和材料于2019年9月30日以電話的方式通知全體董事,會議于2019年10月11日在天津自貿試驗區(空港經濟區)西八道30號恒銀金融科技園A座三樓視頻會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議由董事長江浩然先生召集并以通訊方式主持,會議應出席董事7人,實際出席董事7人,其中董事吳龍云先生、江斐然先生、鄔丁先生、毛群女士、孫衛軍先生以通訊方式參加。公司監事及高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  (一)審議通過《關于聘任公司2019年度財務審計機構的議案》

  根據公司董事會審計委員會決議,董事會同意聘任具備證券、期貨相關業務審計從業資格的信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構。具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層按服務內容、質量及市場價格水平等與審計機構協商確定,并簽署相關服務協議。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于聘任2019年度審計機構的公告》(公告編號:2019-050)。

  表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意的票數占全體董事所持的有效表決權票數的100%。

  公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  (二)審議通過《關于聘任公司2019年度內控審計機構的議案》

  根據公司董事會審計委員會決議,董事會同意聘任具備證券、期貨相關業務審計從業資格的信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度內控審計機構。具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層按服務內容、質量及市場價格水平等與審計機構協商確定,并簽署相關服務協議。

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